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浦发银行郑州分行成功堵截一起涉诈资金转移案|世界观焦点

时间：2023-04-27 16:17:55来源：中国日报网 -->


(资料图)

当前，全国持续开展防范电信网络诈骗工作，浦发银行郑州分行认真落实相关部门要求，与各级反诈中心信息共享、通力合作，建立起良好的警银协作机制，共同筑牢反诈“防火墙”。近日，浦发银行郑州分行与公安机关密切配合，成功堵截一起涉诈资金转移事件，将电信诈骗消灭在萌芽状态。

据了解，省外户籍地客户余某至郑州浦发银行分行办理银行卡开户业务，该行员工在为其核实个人信息时，通过同业间协作机制发现该客户在附近多家不同银行网点办理开卡业务涉及多次预警，工作人员察觉异常情况后，充分发挥一道防线的作用，第一时间对该客户银行卡采取了相关控制措施，同时采取尽调动作对客户进行电话回访，经办人员经过核查甄别，发现余某开户理由存在诸多逻辑不合理之处，支行在采取控制措施的同时，将此异常情况上报网点所在片区并提请反诈民警关注。当天公安机关即向该行反馈，确认该客户涉及违法行为，其所在团伙存在为电信网络诈骗犯罪提供洗钱、跑分的行为。对此，公安机关就浦发银行郑州分行为反诈、反洗钱工作提供的线索和支撑表示感谢，对郑州分行柜面人员敏感的风险意识和对异常客户的果断处置并发来表扬信。

下一步，浦发银行郑州分行将持续秉承履职尽责的工作态度，严把账户开立控制关、可疑交易识别关和可疑资金监测关，用专业的工作能力、高度的警惕性、敏锐的防诈意识，充分发挥账户风险防控对斩断违法犯罪资金链的重要作用，坚决打好优化账户服务于风险防控“组合拳”，常态化推进警银协作，发挥好警银联动效能，共同构筑反诈“防火墙”，净化社会环境，切实守护好人民群众的“钱袋子”。

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